很多从业者第一次接触刑事案件，对整个流程完全不了解，容易产生不必要的恐慌。根据《刑事诉讼法》的规定，涉旅刑事案件一般要经过以下三个阶段：

（一）公安侦查阶段（最长 7 个月）：这是整个案件最关键的阶段。

立案：公安机关接到文旅、市场监管等部门移送的线索，或者群众举报、自行发现犯罪事实后，会进行立案审查。符合立案条件的，正式立案侦查。

传唤/拘传：公安机关会通知犯罪嫌疑人到指定地点接受讯问，传唤持续时间不得超过 12 小时；案情特别重大、复杂的，不得超过 24 小时。刑事拘留：对于现行犯或者重大嫌疑分子，公安机关可以先行拘留。拘留后，应当在 24 小时内通知家属（特殊情形除外）。刑事拘留的期限一般为 3-7 天，对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，最长可达 37 天。

这 37 天是取保候审的黄金期，一定要抓住。之后如果被逮捕，侦查羁押最长还能再拖 5 个月，最后移送检察院。

侦查终结：公安机关侦查终结后，将案件移送人民检察院审查起诉。

特别提醒：在侦查阶段，犯罪嫌疑人有权委托律师作为辩护人。律师可以会见犯罪嫌疑人，了解案件情况，提供法律咨询，申请变更强制措施，向侦查机关提出意见。

（二）检察院审查起诉阶段（最长 6.5 个月）：

检察院会全面审查证据，决定要不要起诉到法院。

人民检察院收到公安机关移送的案件后，会对案件进行全面审查，包括审查犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质、罪名、同案犯等是否充分清楚。

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，会向人民法院提起公诉；认为不构成犯罪或者证据不足的，会作出不起诉决定。

（三）人民法院审判阶段（一般 2-3 个月，最长 6 个月）

人民法院对提起公诉的案件进行审查后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的，应当决定开庭审判。

一审程序：人民法院审理公诉案件，应当在受理后 2 个月以内宣判，至迟不得超过 3 个月（特殊情况除外）。

二审程序：被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权向上一级人民法院上诉。第二审人民法院受理上诉案件，应当在 2 个月以内审结。

本次"雷霆行动"中，最常见的涉旅刑事案件主要有以下三种，我们结合旅游行业的实际情况，逐一解析其构成要件。

（一）诈骗罪（《刑法》第266条）

定罪：以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大（3000元以上）。

量刑：3000元-1万元（较大）：3年以下；3万-10万元（巨大）：3-10年；50万元以上（特别巨大）：10年以上至无期。

行业常见情形：以“政府补贴”“免费旅游”“600元双飞游”等虚假宣传为噱头，诱骗游客参团；购物店虚构商品的产地、材质、作者、价值、升值空间等，将普通商品冒充高档商品销售（如将玻璃制品冒充水晶、将普通玉器冒充和田玉）；虚构“老乡”“富二代”“企业继承人”等身份，还有“请托”方式，博取游客信任后高价推销商品；以代买景区门票、提供包车服务等为名，骗取游客预付款后失联。

（二）商业贿赂类犯罪

根据最新《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》的规定，立案标准大幅度降低。

1.向非国家工作人员行贿罪（《刑法》第164条）

立案标准：个人行贿3万元以上；单位行贿20万元以上；

量刑：3万–200万元：3年以下有期徒刑/拘役，并处罚金；200万元以上：3–10年有期徒刑，并处罚金。

常见情形：购物店向旅行社、导游支付“人头费”"返点"；旅行社为获取团源向组团社人员行贿。

2.非国家工作人员受贿罪（《刑法》第163条）

立案标准：受贿3万元以上；

量刑：3万–20万元：3年以下有期徒刑/拘役，并处罚金；20万–300万元：3–10年有期徒刑，并处罚金；300万元以上：10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金。

常见情形：旅行社的管理人员、导游、计调、司机利用职务便利收受购物店回扣。

（三）强迫交易罪（《刑法》第226条）

定罪：以暴力、威胁手段强迫交易，情节严重。

立案标准（满足其一）：造成被害人轻微伤；直接经济损失2000元以上；强迫3人/3次以上交易；交易数额1万元以上/违法所得2000元以上；强迫购买伪劣商品5000元以上。

量刑：情节严重：3年以下；情节特别严重：3-7年。

行业常见情形：导游以辱骂、威胁、不让下车、不让吃饭、不让住宿、中止行程等方式强迫游客购物；导游以“不买自费项目就不能继续行程”相威胁，强迫游客参加自费项目；购物店的销售人员以围堵、限制人身自由等方式强迫游客购买商品。

（一）从轻、减轻处罚的情节

在涉旅刑事案件中，具有以下情节的，可以从轻或者减轻处罚：

1.自首：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

2.坦白：犯罪嫌疑人虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

3.立功：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

4.认罪认罚：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

5.积极退赃退赔：积极退赃退赔，挽回被害人损失的，可以酌情从轻处罚。

6.初犯、偶犯：对于初犯、偶犯，主观恶性较小的，可以酌情从轻处罚。

（二）从重处罚的情节

具有以下情节的，应当从重处罚：

多次实施犯罪行为的；犯罪对象为老年人、未成年人、残疾人等弱势群体的；造成恶劣社会影响的；将违法所得用于行贿或者其他违法犯罪活动的；拒不退赃退赔的；在共同犯罪中起主要作用的主犯。

这是大家最关心的问题，记住以下步骤，别自己乱了阵脚：

第一步：接到传唤先做这三件事

核实身份：要求对方出示警官证和传唤证，确认姓名、警号和所属单位。记住，辅警没有单独执法权，必须有两名以上正式民警在场。

立刻通知：第一时间给家属打电话，说清楚你被传唤的地点、事由和时间，然后马上找律师，最好是熟悉旅游行业的刑事律师。

千万别做傻事：不要跑！无正当理由不接受传唤的，公安可以强制传唤，还会用手铐、警绳。也别删任何聊天记录、转账记录、合同台账，删了反而说不清。更别找同案的人串供，一查一个准。

第二步：接受问话的核心原则

坚持 "三不"：不知道就说不知道，记不清就说记不清，不猜测、不盲目辩解、不被诱导。言多必失，律师介入前别急着给自己洗白。

依法行使权利：对和案子没关系的问题，你可以直接说 "这个问题与本案无关，我拒绝回答"。如果办案人员不让你吃饭、不让你休息，或者诱导、恐吓你，一定要跟律师说。

认罪认罚要谨慎：别听办案人员说 "认罪就没事了" 就随便签字。认罪认罚确实是法定从宽情节，但建议在律师在场，并且你完全了解法律后果的情况下才能签。

第三步：笔录签字一定要仔细

笔录是案件最核心的证据，这一步错了，后面再想翻就难了：

逐字逐句读，确保每一句话都和你说的一模一样；发现写错了、漏了、被歪曲的地方，必须当场要求修改，不改就不签字；所有空白处一定要划掉，防止事后被人添加内容；最后只签 "以上笔录我已看过，与我所说一致"，别多写任何字；在修改处、每页笔录和签字处都按上手印，确认日期时间准确。

最后：这些雷绝对不能碰

（1）别毁灭、伪造证据，别串供、别干扰证人作证，这些都是新的犯罪；

（2）别逃跑、别失联，这会直接导致你被逮捕；

（3）别在朋友圈、抖音这些地方发任何和案件相关的内容；

（4）别私下找游客和解，必须在律师的主持下进行。

本次 "雷霆行动" 标志着旅游市场整治进入了 "刑事打击常态化" 的新阶段。过去那种 "大错不犯、小错不断，最多罚点款" 的时代已经一去不复返了。对于旅游从业者来说，现在最重要的就是认清法律红线，摒弃 "以购养游" 的传统经营模式，回归旅游服务的本质。

如果您已经被公安机关传唤或者采取了刑事强制措施，请不要惊慌，第一时间委托专业的刑事辩护律师介入，维护自己的合法权益。同时，也希望广大旅游从业者能够引以为戒，依法合规经营，共同营造一个健康、有序的旅游市场环境。